信息来源：互联网   发布时间：2023-08-30

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2022-016本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2022-016本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：● 顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部2021年11月2日发布的收入准则实施问答，自2021年1月1日起，将发生在商品控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输成本，自“销售费用”全部重分类至“营业成本”项目列示，同时追溯调整2020年财务报表相关项目。

一、概述（一）会计政策变更的背景及原因2021年11月2日财政部发布企业会计准则收入准则实施问答，明确规定：通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。

该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示（二）变更前采用的会计政策本次会计政策变更前，公司执行财政部2017年颁布的《企业会计准则第14号--收入》；执行新收入准则后，根据《企业会计准则应用指南——会计科目和主要账务处理》的规定并考虑到有关数据可比性，公司2020年将相关运输成本在“销售费用”项目中列示。

（三）变更后采用的会计政策本次会计政策变更后，公司按照财政部相关收入准则和实施问答的规定，将发生在商品控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输成本，自“销售费用”全部重分类至“营业成本”（四）变更的日期。

公司自2021年1月1日起开始执行二、具体情况及对公司的影响本次会计政策变更的具体内容为：公司自2021年1月1日起，将发生在商品控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输成本，自“销售费用”全部重分类至“营业成本”项目列示。

同时追溯调整2020年财务报表相关项目，具体调整如下：本次会计政策变更将影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”，对公司“毛利率”等财务指标产生影响，但不会影响公司“营业收入”和“营业利润”，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

三、专项意见说明（一）独立董事的结论性意见公司本次根据财政部2021年11月2日发布的收入准则实施问答进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形因此，独立董事同意公司本次会计政策变更（二）监事会的结论性意见公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次决议程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定因此，监事会同意公司本次会计政策变更特此公告顾家家居股份有限公司董事会2022年4月21日证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2022-017。

顾家家居股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于2022年4月20日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》为降低汇率波动对公司生产经营的影响，有效防范和控制外币汇率风险，同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币300,000万元（同等价值外汇金额）开展远期结售汇业务进行套期保值，每笔业务交易期限不超过三年。

在上述额度范围内提请股东大会授权公司管理层负责办理实施在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自公司2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止一、开展远期结售汇的目的目前公司销售包括境内销售和境外销售两部分。

公司境外销售的外汇收付金额较大，外汇汇率波动对公司经营成果可能产生较大影响为减少汇率波动带来的风险，公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司拟开展远期结售汇业务，利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

二、远期结售汇业务概述公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司开展的远期结售汇业务与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。

远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，从而锁定当期结售汇成本三、远期结售汇的规模公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司拟使用总额度不超过人民币300,000万元（同等价值外汇金额）开展2022年度远期结售汇业务，每笔业务交易期限不超过三年。

在上述额度范围内提请股东大会授权公司管理层负责办理实施在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自公司2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止具体业务产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

四、远期结售汇的风险分析及控制措施（一）风险分析1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

3、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险（二）风险控制措施1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的风险管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测的准确度，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

2、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的交易背景3、上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易四、专项意见说明。

（一）独立董事意见公司基于外汇业务开展的远期结售汇业务有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响，防范和控制外币汇率风险，不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

因此，独立董事同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币300,000万元（同等价值外汇金额）开展2022年度远期结售汇业务，每笔业务交易期限不超过三年，并将该事项提交股东大会审议。

（二）监事会意见公司基于外汇业务开展的远期结售汇业务有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响，防范和控制外币汇率风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定。

因此，监事会同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币300,000万元（同等价值外汇金额）开展2022年度远期结售汇业务，每笔业务交易期限不超过三年，并将该事项提交股东大会审议。

五、关于本次开展远期结售汇业务事项提交股东大会审议的相关事宜关于本次开展远期结售汇业务事项，尚需提交公司股东大会审议批准证券代码：603816 证券简称： 顾家家居 公告编号：2022-014顾家家居股份有限公司。

第四届董事会第十次会议决议公告一、董事会会议召开情况顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日在浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第十次会议。

公司于2022年4月10日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第十次会议的通知会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名（其中副董事长顾海龙先生以通讯表决方式参会）会议由董事长顾江生先生主持，公司监事和部分高管列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效二、董事会会议审议情况会议审议并通过了如下议案：1、审议通过《2021年度董事会工作报告》；审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议2、审议通过《2021年度总裁工作报告》；审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名3、审议通过《独立董事2021年度述职报告》；审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《独立董事2021年度述职报告》。

4、审议通过《董事会审计委员会2021年度履职报告》；审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《董事会审计委员会2021年度履职报告》。

5、审议通过《2021年度财务决算报告》；6、审议通过《2022年度财务预算报告》；7、审议通过《关于会计政策变更的议案》；审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-016）。

8、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》；具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-017）。

9、审议通过《关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的议案》；具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的公告》（公告编号：2022-018）。

10、审议通过《关于公司为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的议案》；公司对全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保事项是经综合考量各公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定。

本次担保有利于公司项目开发经营，提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内本次担保符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件基于以上考量，同意公司拟以总金额不超过人民币200,000万元为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-019）。

11、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。

12、审议通过《关于开展资产池业务的议案》；为优化财务结构，提高资金利用率，我们同意公司及其下属子公司和宁波银行开展配套额度不超过人民币100,000.00万元的资产池业务，开展期限为不超过3年，并提请股东大会授权公司管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2022-021）。

13、审议通过《2021年年度报告及摘要》；具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《2021年年度报告及摘要》。

14、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。

15、审议通过《关于公司2021年度利润分配的预案》；具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-023）。

16、审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》；具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-024）。

17、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行及2022年度日常关联交易预计的议案》；关联董事顾江生、顾海龙回避表决审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名本议案尚需提交公司股东大会审议具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司2021年度日常关联交易执行及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-025）。

18、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》；审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2021年度内部控制自我评价报告》19、审议通过《2021年度社会责任报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2021年度社会责任报告》20、审议通过《关于变更注册资本并相应修订的议案》；。

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于变更注册资本并相应修订的公告》（公告编号：2022-026）。

21、审议通过《2022年第一季度报告》；审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《2022年第一季度报告》。

22、审议通过《关于变更战略与投资委员会名称的议案》；为进一步加强董事会建设，明确职责，董事会下属“战略与投资委员会”名称变更为“战略委员会”审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名23、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》；。

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-027）。

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2022-015顾家家居股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日在浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦以现场表决方式召开了第四届监事会第七次会议公司于2022年4月10日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第四届监事会七次会议的通知。

会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名会议由监事会主席褚礼军先生主持,公司部分高管列席了会议本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效二、监事会会议审议情况会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》；2、审议通过《2021年度财务决算报告》；3、审议通过《2022年度财务预算报告》；4、审议通过《关于会计政策变更的议案》；因此，我们同意公司本次会计政策变更。

5、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》；因此，我们同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币300,000万元（同等价值外汇金额）开展2022年度远期结售汇业务，每笔业务交易期限不超过三年，并将该事项提交股东大会审议。

6、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；在保证资金安全且满足正常经营所需流动资金的前提下，公司使用自有闲置资金进行现金管理有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

因此，我们同意公司使用总额度不超过人民币350,000万元的自有闲置资金进行现金管理，并将该事项提交股东大会审议7、审议通过《关于开展资产池业务的议案》；公司开展资产池业务可以有效盘活金融资产，提高公司流动资产的使用效率。

该事项决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形因此，我们同意公司开展此业务并提交公司股东大会审议8、审议通过《2021年年度报告及摘要》；监事会对公司2021年年度报告及摘要进行了认真审核，审核意见如下：。

（1）公司2021年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；（2）公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反应了公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，没有发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为（4）我们保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《2021年度报告及摘要》9、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；。

10、审议通过《关于公司2021年度利润分配的预案》；公司2021年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定。

同时，该利润分配预案综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展因此，我们同意本次利润分配预案，并将该事项提交股东大会审议。

11、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》；公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观的反映了公司内部控制制度的建立和执行情况12、审议通过《2021年度社会责任报告》；13、审议通过《2022年第一季度报告》；。

监事会对公司2022年第一季度报告进行了认真审核，审核意见如下：（1）公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；（2）公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反应了公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，没有发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为（4）我们保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

顾家家居股份有限公司监事会2022年4月21日证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2022-018顾家家居股份有限公司关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的公告根据公司2022年度经营发展的需要，顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司拟向银行申请综合额度授信业务，授信总额不超过人民币650,000万元。

授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信期内，授信额度可循环使用在上述授信额度内，公司根据生产经营筹划需要向银行进行贷款业务。

公司提请股东大会授权公司管理层自2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在公司向各大银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续（包括授信项下各种具体融资业务的办理，该融资业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等），并签署相关法律文件。

证券代码： 603816 证券简称： 顾家家居 公告编号：2022-022顾家家居股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告一、募集资金基本情况(一) 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕553号文核准，并经上海证券交易所同意，顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上定价发行的方式，公开发行可转换公司债券1,097.31万张，每张面值人民币100元，共计募集资金109,731.00万元,坐扣承销和保荐费用849.06万元后的募集资金为108,881.94万元，已由主承销商中信建投证券于2018年9月18日汇入公司在浙商银行股份有限公司杭州萧山支行（以下简称“浙商银行杭州萧山支行”）开立的账号为3310010110120100402848募集资金监管账户。

另减除审计费用、律师费用、法定信息披露费用、债券发行登记费用、摇号费用及公证费用95.16万元后，公司本次募集资金净额为108,786.78万元上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）验证，并由天健出具《验资报告》（天健验〔2018〕338号）。

(二) 募集资金使用和结余情况单位：人民币万元[注] 公司于2021年10月27日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币43,100万元临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2021年12月31日止，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金43,100万元二、募集资金管理情况(一) 募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《顾家家居股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券于2018年9月27日与浙商银行杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。

2018年10月18日，公司以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于向顾家智能家居嘉兴有限公司增资的议案》，同意公司对实施募投项目“年产80万标准套软体家具项目（一期）”的全资子公司顾家智能家居嘉兴有限公司（以下简称“嘉兴智能公司”）增资63,500万元，并于2021年10月27日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于向顾家智能家居嘉兴有限公司增资的议案》，同意公司对嘉兴智能公司增资15,000万元。

公司于2018年10月15日与嘉兴智能公司、中信建投证券、招商银行股份有限公司杭州解放支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况截至2021年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元三、本年度募集资金的实际使用情况(一) 募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金使用的其他情况经公司第三届董事会第四十次会议决议，年产80万标准套软体家具项目（一期）部分用地取得时间因为政府土地指标调整延迟，导致募投施工进度较原计划滞后，无法在原定时间（2019年12月31日）前完工建设，公司根据目前施工进度及项目整体规划，将该募投项目的建设期延长至2022年9月30日。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目情况五、募集资金使用及披露中存在的问题。

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题附件1： 募集资金使用情况对照表特此公告附件1募集资金使用情况对照表2021年度编制单位：顾家家居股份有限公司 单位：人民币万元[注]：因本次募投项目部分用地取得时间因为政府土地指标调整延迟，导致募投项目施工进度较原计划滞后，无法在原定时间内完工建设。

公司决定对项目计划进度规划进行优化调整，考虑目前施工进度及项目整体规划后，最终将该项目的建设期延长至2022年9月30日由于募投项目整体暂未完工，故无法计算是否达到预期效益证券代码： 603816 证券简称： 顾家家居 公告编号：2022-024

顾家家居股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）一、拟续聘会计师事务所的基本情况（一）机构信息1、基本信息2、投资者保护能力

2021年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定近三年天健在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录天健近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施（二）项目信息

1、基本信息2、诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形4、审计收费公司2021年度财务审计费用为290万元（含税），较2020年度增长5.45%；内控审计费用为30万元（含税），与2020年度持平。

本次收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定二、拟续聘会计师事务所履行的程序（一）审计委员会意见天健是符合《证券法》要求的会计师事务所，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并进行财务报表审计、内控审计和各项专项审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，具有足够的投资者保护能力，诚信状况良好。

天健项目合伙人、项目质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和交易所自律监管措施的情况董事会审计委员会同意续聘天健为公司2022年度审计机构。

（二）独立董事意见独立董事就公司续聘天健进行了事前认可，认为天健是符合《证券法》要求的会计师事务所，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并进行财务报表审计、内控审计和各项专项审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，具有相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信状况良好，较好地履行了外部审计机构的责任和义务。

独立董事认可续聘天健为公司2022年度审计机构并同意将该事项提交公司董事会审议同时，独立董事针对续聘天健为公司2022年度会计师事务所发表了独立意见，认为天健是符合《证券法》要求的会计师事务所，在执业过程中遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽职、诚实守信，认真履行其审计职责，顺利地完成了公司财务报表审计、内控审计及各项专项审计，具有相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信状况良好。

续聘经过了必要的审议程序，合法合规独立董事同意续聘天健为公司2022年度审计机构，并将该事项提交股东大会审议（三）董事会审议程序公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

（四）生效日期本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2022-027顾家家居股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知。

● 股东大会召开日期：2022年5月16日● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2021年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开地点：浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦一楼会议中心(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统至2022年5月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型宣读：独立董事2021年度述职报告1、 各议案已披露的时间和披露媒体上述第5-13项议案，公司已于2022年4月20日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，并于2022年4月21日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露。

2、 特别决议议案：无3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10、11、12、134、 涉及关联股东回避表决的议案：13应回避表决的关联股东名称：顾家集团有限公司、TB Home Limited

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员(三) 公司聘请的律师(四) 其他人员五、 会议登记方法（一）登记手续1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记（二）登记地点及授权委托书送达地点。

地址：浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦电话：0571-88603816邮箱：securities@kukahome.com联系人：证券部（三）登记时间2022年5月9日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）

六、 其他事项（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场（二）会务费用：与会股东一切费用自理2022年4月22日附件1：授权委托书报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书。

授权委托书顾家家居股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月16日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号：委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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