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基于营业开展需求，公司拟增长运营范畴，同时按照市场监视办理部分片面落实运营范畴注销规化的请求科技部官网，对公司原运营范畴停止调解
基于营业开展需求，公司拟增长运营范畴，同时按照市场监视办理部分片面落实运营范畴注销规化的请求科技部官网，对公司原运营范畴停止调解。故拟对《上海风语筑文明科技股分有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）停止订正，详细修正内容以下：
拟列席股东大会的股东应于2023年8月25日前将列席集会的书面复兴以专人送递新兴科技有哪些产物称号、传真的方法投递本公司。
公司董事会审计委员会对本分国际管帐师事件所（特别一般合股）的执业状况停止了核对并对其2022年度的审计事情停止了总结，以为本分国际管帐师事件所（特别一般合股）具有响应的执业天分和专业胜任才能、投资者庇护才能、自力性及优良的诚信情况。本分国际管帐师事件所（特别一般合股）在为公司供给2022年度审计效劳的过程当中，遵照了自力、客观、公平的执业原则，顺遂完成年度审计事情。本分国际管帐师事件所(特别一般合股)出具的公司2022年度审计陈述客观、公道、实在地反响了公司的财政情况和运营功效，倡议持续延聘本分国际管帐师事件所（特别一般合股）为公司2023年度审计机构。
公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务科技部官网文化科技有限公司经营范围。
上海风语筑文明科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日召开第三届董事会第十六次集会，审议经由过程了《关于变动运营范畴并订正〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相干状况通告以下：
3、异地股东（包罗上海地域的股东）也能够经由过程信函或传真方法打点列席注销手续（信函抵达邮戳和传线日），在来信或传真上须写明股东姓名科技部官网、股东账户、联络地点、邮编、联络德律风文化科技有限公司经营范围，并附身份证及股东账户复印件、法人单元停业执照，信封上请说明“股东大会”字样。
触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号 — 标准运作》等有关划定施行。
拜托人该当在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的莲谷新兴科技财产园张江，受托人有权按本人的志愿停止表决。
1、小我私家股东亲身列席集会的，应出示自己身份证或其他可以表白其身份的有用证件或证实、股票账户卡等持股凭据；拜托署理人列席集会的，署理人应出示自己有用身份证件、拜托人受权拜托书（详见附件1）、拜托人股票账户卡等持股凭据。
公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。
公司第三届董事会第十六次集会于2023年8月11日召开，集会审议经由过程了《关于续聘管帐师事件所的议案》，公司拟持续延聘本分国际管帐师事件所（特别一般合股）为本公司2023年度财政陈述与内部掌握的审计机构，并提请股东大会受权公司办理层按照2023年报审计和内控审计事情摆设，确认终极审计用度。
上海风语筑文明科技股分有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次集会于2023年8月11日以现场分离通信方法召开。本次集会由董事长调集，应参与表决董事7人，实践参与表决董事7人，本次集会的调集、召开契合《中华群众共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关划定，所作决定正当有用。
本次股东大会估计不会超越半个事情日，预会股东（亲身或其拜托署理人）列席本次股东大会往复交通、留宿费及餐费自理。按照相关划定，本次股东大会不发放礼物。
注：公司2017年度利润分派计划以本钱公积金转增股本，每10股转增10股；公司2020年度利润分派计划以本钱公积金转增股本，每10股转增4.5股；公司2021年度利润分派计划以本钱公积金转增股本，每10股转增4.2股。
公司拟续聘本分国际管帐师事件所（特别一般合股）为本公司2023年度财政陈述与内部掌握的审计机构。制定2023年度审计用度合计109万元，包罗年度财政陈述科技部官网、召募资金寄存与实践利用状况专项陈述、联系关系方占用资金状况考核陈述文化科技有限公司经营范围、内部掌握审计陈述等审计陈述，并提请股东大会受权公司办理层按照市场状况、详细审计请求和审计范畴与本分国际管帐师事件所（特别一般合股）协商肯定相干审计用度。
励构投资在公司初次公然辟行股分前许诺以下：（1）自觉行人股票上市之日起三十六个月内，不让渡大概拜托别人办理本单元间接或直接持有的刊行人初次公然辟行股票前已刊行股分，也不由刊行人回购该部门股分。（2）本企业所持刊行人股分在锁按期满后两年内每一年减持不超越持有股分的25%，让渡价不低于刊行价。
公司拟续聘本分国际管帐师事件所（特别一般合股）为本公司2023年度财政陈述与内部掌握的审计机构。制定2023年度审计用度合计109万元，包罗年度财政陈述、召募资金寄存与实践利用状况专项陈述、联系关系方占用资金状况考核陈述、内部掌握审计陈述等审计陈述，并提请股东大会受权公司办理层按照市场状况、详细审计请求和审计范畴与本分国际管帐师事件所（特别一般合股）协商肯定相干审计用度。
持有多个股东账户的股东经由过程本所收集投票体系到场股东大会收集投票的，能够经由过程其任一股东账户参与。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。
上述议案曾经公司第三届董事会第十六次集会、第三届监事会第十六次集会审议经由过程，各议案详细内容详见公司于同日表露在上海证券买卖所网站（）并于2023年8月12登载在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的相干通告。
公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。
4、上述受权拜托书最少该当于本次股东大会召开前2日提交到公司证券事件部文化科技有限公司经营范围。受权拜托书由拜托人受权别人签订的，受权签订的受权书大概其他受权文件该当颠末公证。经公证的受权书大概其他受权文件，该当和受权拜托书同时交到公司证券事件部。
股东励构投资将按照将来本身状况、市场状况、公司股价等身分决议能否施行和怎样施行本次减持方案，本次减持方案的施行存在减持工夫、减持数目、减持价钱等不愿定性。敬请广阔投资者留意相干风险。
●集合竞价减持方案的次要内容：自本通告表露之日起15个买卖往后的6个月内，励构投资经由过程集合竞价买卖减持股分数目不超越5,947,700股，即不超越公司总股本的1%。详细减持价钱按照减持施行时的市场价钱肯定。减持方案施行时期，公司若发作派发盈余、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，减持数目将停止响应调解。
相干内容请查阅公司在上海证券买卖所网站（）表露的《上海风语筑文明科技股分有限公司关于续聘管帐师事件所的通告》。
持有多个股东账户的股东，经由过程多个股东账户反复停止表决的，其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股的表决议见，别离以各类别和种类股票的第一次投票成果为准。
本公司董事会、部分董事及相干股东包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉新兴科技有哪些产物称号，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。
公司董事会提请股东大会受权董事长及其指定职员打点后续变动注销、章程存案等相干事件，以上变动内容以相干市场监视办理部分终极批准版本为准。
●拟续聘本分国际管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“本分国际”）为2023年度财政陈述与内部掌握的审计机构。
(二)股东此前对持股比例、持股数目、持股限期文化科技有限公司经营范围、减持方法、减持数目、减持价钱等能否作出许诺√是 □否
公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。
相干内容请查阅公司在上海证券买卖所网站（）表露的《关于变动运营范畴并订正〈公司章程〉的通告》。
接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托署理人列席会媾和参与表决。该署理人没必要是公司股东。
相干内容请查阅公司在上海证券买卖所网站（）表露的《上海风语筑文明科技股分有限公司关于召开2023年第一次暂时股东大会的告诉》。
(三) 统一表决权经由过程现场、本所收集投票平台或其他方法反复停止表决的，以第一次投票成果为准。
本分国际按拍照关法令法例在从前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购置的职业保险累计补偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提和职业保险购置契合相干划定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年头至本通告日止，下同），本分国际不存在因执业举动在相干民事诉讼中负担民事义务的状况莲谷新兴科技财产园张江。
●股东的根本状况：停止本通告表露日，上海励构投资合股企业（有限合股）（以下简称“励构投资”）持有上海风语筑文明科技股分有限公司（以下简称“公司”）股分25,366,000股，约占公司总股本的4.26%，励构投资系公司上市前的员工持股平台。
本分国际近三年因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监视办理步伐8次、自律羁系步伐0次和规律处罚0次。从业职员近三年因执业举动遭到监视办理步伐8次，触及职员20名，不存在因执业举动遭到刑事惩罚、行政惩罚和自律羁系步伐的情况。
项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人近三年不存在因执业举动遭到刑事惩罚文化科技有限公司经营范围，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视办理步伐，遭到证券买卖所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐莲谷新兴科技财产园张江、规律处罚的状况。
上海风语筑文明科技股分有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次集会于2023年8月11日以现场分离通信方法召开。集会由监事会主席调集，集会应参与表决监事3名，实践参与表决监事3名新兴科技有哪些产物称号，本次集会的调集、召开契合《中华群众共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关划定，所作决定正当有用。
本分国际审计效劳免费根据营业的义务轻重、繁简水平、事情请求、所需的事情前提和工时及实践参与营业的各级别事情职员投入的专业常识和事情经历等身分肯定。2022年度审计用度总计104万元（此中：年报审计用度86万元；内控审计用度18万元）。2023年审计用度制定为109万元新兴科技有哪些产物称号，较上一期审计用度有小幅增加。公司第三届董事会第十六次集会审议赞成2023年度续聘本分国际承办公司年报审计和内部掌握审计营业，并提请股东大会受权公司办理层按照年报事情摆设，与本分国际肯定2023年度的审计用度。
公司自力董事对续聘管帐师事件所的议案揭晓自力定见：本分国际管帐师事件所（特别一般合股）具有证券、期货相干营业执业资历，在2022年度为公司供给审计效劳事情中,严厉遵照自力、客观、公平的执业原则，顺遂完成了年度审计使命。公司本次续聘本分国际管帐师事件所(特别一般合股)的决议计划审议法式正当有用，契合《公司法》《公司章程》等有关划定。我们赞成续聘本分国际管帐师事件所(特别一般合股)为公司2023年度审计机构，并提交公司年度股东大会审议。
(一) 本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票科技部官网。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可利用的表决权数目是其名下局部股东账户所持不异种别一般股和不异种类优先股的数目总和。
相干内容请查阅公司在上海证券买卖所网站（）表露的《上海风语筑文明科技股分有限公司关于续聘管帐师事件所的通告》。
2、法人股东应由法定代表概法定代表人拜托的署理人列席集会。法定代表人列席集会的，应出示自己身份证、能证实其具有法定代表人资历的有用证实、法人股东股票账户卡等持股凭据；拜托署理人列席集会的，署理人应出示自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面受权拜托书、法人股东股票账户卡等持股凭据。
本次减持方案契合《中华群众共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股分的多少划定》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《上海证券买卖所上市公司股东及董事、监事、初级办理职员减持股分施行细则》等有关法令法例的划定。本次减持方案不会对公司管理、连续性运营发生影响。公司股东励构投资将严厉根据法令法例及相干羁系请求施行减持。本公司将连续存眷本次减持方案的施行状况，本公司及股东将实时实行信息表露任务。敬请广阔投资者理性投资，留意投资风险。
兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2023年8月28日召开的贵公司2023年第一次暂时股东大会，并代为利用表决权。
公司自力董事对续聘管帐师事件所揭晓了事前承认定见：本分国际管帐师事件所（特别一般合股）具有为上市公司供给审计效劳的营业才能，可以满意公司的审计需求，在审计事情中可以遵照自力、客观、公平的营业原则，出具的陈述可以客观、实在地反应公司的实践状况、财政情况和运营功效。同时，本分国际具有负担公司内部掌握标准事情状况的审计才能新兴科技有哪些产物称号，可以满意公司内控审计的需求。因而，我们赞成续聘本分国际管帐师事件所（特别一般合股）为公司2023年度审计机构，并赞成提交公司董事会审议。
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